В Костроме задержали лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием биткоинов



УМВД Костромской области рассказали, что лица преступной группировки осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовав при этом обменную платформу для биткоина. В заявлении говорится, что до этого в области не возникало подобных прецедентов. Задержанные зарегистрировали более 300 SIM-карт и оформили банковские карты на подставных лиц для того, чтобы создать виртуальную обменную организацию. Обмен и перевод криптовалюты осуществлялся с помощью ранее оформленных подставных карт.

За все время аферы было обналичено более 500 млн рублей. Преступникам выносится обвинение по статье 172 УК РФ – “Незаконная банковская деятельность”.

Правоохранительные органы уже опросили более 400 свидетелей. При обыске у подозреваемых была изъята компьютерная техника, где предположительно хранится информация о незаконных операциях.

Если суд подтвердит правонарушительные действия, преступникам светит заключение сроком в семь лет.